登录
×
立即注册
忘记密码？
注册
×
已有账号,请立即登录
找回密码
×
每日推荐
部分房贷重定价在即 LPR仍有 ...
金观平：完善维护金融稳定长效机 ...
再跌11%！特斯拉“抛售潮”愈 ...
消费券“大礼包”促消费暖人心 ...
点击排行
图片新闻
外汇局通报10起跨境赌博资金非法转移案例
来源：金融时报 作者：《华夏时讯网》编辑 发布时间：2020-04-17
摘要： 根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉...
根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法汇兑行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，国家外汇管理局今天通报了10起违规典型案例。
这10起案例发生于2015年9月至2019年6月，均为非法买卖外汇案，涉及天津籍刑某、福建籍林某、湖北籍唐某、四川籍巫某、广东籍李某、广东籍杨某、贵州籍李某、安徽籍钱某、贵州籍文某和境外个人CHEONG某。其中，贵州籍文某通过地下钱庄非法兑换涉赌资金，CHEONG某利用境内账户通过地下钱庄非法兑换涉赌资金，其他8人通过地下钱庄非法买卖外汇，并将资金用于境外赌博活动。天津籍刑某非法买卖外汇金额折合314.5万美元，为10起案例中最高。
通报显示，9名境内个人的行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，CHEONG某的行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，根据《外汇管理条例》第四十五条，均被处以罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。其中，天津籍刑某和福建籍林某都被处以罚款140万元人民币，为10起案例中最高。
责任编辑：《华夏时讯网》编辑
华夏时讯网版权及免责声明：
1、凡本网注明“来源：华夏时讯网” 或“来源：华夏时讯-华夏时讯网”的所有作品，版权均属于 华夏时讯网（本网另有声明的除外）；未经本网授权，任何单位及个人不得转载、摘编或以其它 方式使用上述作品；已经与本网签署相关授权使用协议的单位及个人，应注意该等作品中是否有 相应的授权使用限制声明，不得违反该等限制声明，且在授权范围内使用时应注明“来源：华夏 时讯网”或“来源：华夏时讯-华夏时讯网”。违反前述声明者，本网将追究其相关法律责任。2、本网所有的图片作品中，即使注明“来源：华夏时讯网”及/或标有“华夏时讯网(hxsxnews.cn)” 水印，但并不代表本网对该等图片作品享有许可他人使用的权利；已经与本网签署相关授权使用 协议的单位及个人，仅有权在授权范围内使用该等图片中明确注明“华夏时讯网作者XXX摄”或 “华夏时讯-华夏时讯网作者XXX摄”的图片作品，否则，一切不利后果自行承担。
3、凡本网注明 “来源：XXX（非华夏时讯网）” 的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更 多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在30日内进行。
※ 网站总机：010-59447158 有关作品版权事宜请联系：13341002733 邮箱：hxsxnews@163.com
.png)
